证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-011 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司以现场方式召开。公司于 2024 年 4 月 9 日以电 话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表决的董事 5 人，实际参加表决 的董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定。本次会议由公司董事长林菁先生主持，公司部分监事、高级管 理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《公司2023年度总经理工作报告》，认为2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2023年度的经营目标，并结合公司实际情况对2024年的工作计划做了规划和安排 ...