镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2024-034 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，正式的会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件或 电话形式送达所有董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董 事 7 名,其中万洪亮先生、张庆忠先生以通讯方式出席；公司部分监事和全部高级管理人员列 席会议。董事长谭克先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》 及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个归属期锁定期届满暨解锁条件成就 的议案》 镇江东方电热科技股份有限公司 他人员。 此事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 ...