镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-055 特别提示： 1.本次股东会无增加、变更、否决提案； 2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议； 3.本次股东会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东会于 2025年8月8日（星期五）下午2:30在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会 议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2.公司有表决权股份总数为1,471,808,998股（注：公司总股本1,477,976,940股，其 中公司2023年员工持股计划持有人放弃间接持有的公司股票表决权股份6,167,942股），出 席本次大会现场会议的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共396人，所持公司有 ...

东方电热临时股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 修订）》 等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席 公司 2025 年第二次临时股东会，并就本次临时股东会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次临时股东会的召集、召开程序 1. 本次临时股东会的召集 公司于 2025 年 7 月 22 日召开了第六届董事会第七次会议，决定于 2025 年 8 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-054 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东方证券股份有限公司 （以下简称"东方证券"）的《关于更换镇江东方电热科技股份有限公司 2022 年度以简易程 序向特定对象发行 A 股股票项目持续督导保荐代表人的情况说明》。东方证券原指定保荐代表 人江轶先生、李金龙先生具体负责公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票项目的 持续督导工作，现李金龙先生因工作变动，不再担任该项目持续督导保荐代表人，为确保持续 督导工作的有序进行，东方证券现委派佃佳林先生接替李金龙先生的工作，继续履行持续督导 职责和义务。 本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为江轶先生、佃佳林先生。持续督导期至中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对李金龙先生在公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票以及 ...

截至2025年8月7日收盘，东方电热报5.26元，较前一交易日下跌1.13%。当日成交量为34.32万手，成交 金额达1.81亿元。 东方电热主营业务为电加热器及相关产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于家电、新能源等领域。 公司注册地位于江苏省镇江市。 根据公告，东方电热将于2025年8月8日召开第二次临时股东大会，审议关于部分募投项目结项及修订募 集资金管理制度等议案。 数据显示，8月7日东方电热主力资金净流出2955.18万元，近五日主力资金累计净流入797.18万元。 风险提示：股市有风险，投资需谨慎。 ...

市场扩张 - 公司计划在泰国设子公司建生产基地，投资不超1000万美元[2] - 已完成泰国子公司注册，名为东方电热科技（泰国）有限公司[3] 股权变更 - 2025年6月9日变更泰国子公司股东持股比例，香港子公司提至99%，新加坡子公司降至1%[2] 子公司信息 - 泰国子公司注册资本为500万泰铢[4] - 泰国子公司股东结构为香港子公司持股99%，新加坡子公司持股1%[4]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘 公司股价报收于5 15元 下跌0 96% 换手率2 56% [1] - 当日成交量31 42万手 成交金额1 61亿元 [1] - 主力资金净流出3492 57万元 占成交额21 7% 其中超大单净流出1160 06万元(7 21%) 大单净流出2332 51万元(14 49%) [1] - 中单净流出1419 80万元(8 82%) 小单净流入2072 78万元(12 88%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入6 84亿元 同比减少21 90% [1] - 归属净利润4488 00万元 同比减少47 66% 扣非净利润3408 47万元 同比减少58 55% [1] - 流动比率2 119 速动比率1 475 资产负债率37 05% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2000年 位于镇江市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本147797 694万人民币 实缴资本999 85万人民币 [1] - 法定代表人谭伟 [1] 企业商业活动 - 对外投资28家企业 参与招投标项目66次 [2] - 拥有商标信息3条 专利信息255条 行政许可36个 [2]

市场扩张和并购 - 公司计划在泰国设子公司建生产基地，投资不超1000万美元[2] - 公司完成香港子公司注册，注册资本100万港元[4][5] 其他新策略 - 公司取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》[3] - 公司取得镇江市发展和改革委员会《项目备案通知书》[3] - 公司持有香港子公司100%股权[5]

募集资金项目结项及节余资金使用 - 公司董事会审议通过将"年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目"结项，并将节余募集资金12,086.12万元（含理财和利息收入）永久补充流动资金 [2] - 该项目原计划投资总额29,282.54万元，募集资金承诺投资26,370.54万元，实际支出23,280.27万元，占建设资金的83.79% [4][5] - 节余资金主要源于项目成本控制优化及设备调试延期导致的进度调整 [3][6] 2020年度定向增发及募集资金使用 - 公司2020年向特定对象发行A股1.677亿股，发行价3.63元/股，募集资金净额6.042亿元 [2] - 募集资金初始存放金额6.062亿元，扣除发行费用后实际可用6.042亿元 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入4.95亿元，主要用于PTC电加热器及汽车PTC项目 [3] 募投项目进度调整 - "年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目"因设备调试延期及厂房建设调整，达产时间从2023年6月延至2025年6月 [3][4] - 新能源汽车PTC项目二期因行业渗透率提升，达产时间从2026年1月提前至2024年11月 [3] 资金使用效率及影响 - 节余资金补充流动资金将用于日常经营及新质生产力赛道拓展，预计提升资金使用效率 [7] - 项目结项后相关募集资金专户及理财专户将注销，三方监管协议终止 [8][9] - 董事会认为该决策符合股东利益，未改变募集资金投向 [8]

公司治理结构 - 公司制定《控股子公司管理制度》以规范子公司运作，维护投资者利益，依据包括《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规[1] - 控股子公司定义为公司持股50%以上或能实际控制的独立法人实体，包括全资子公司和合资子公司[1] - 公司通过委派董事、推荐高管及日常监管两条途径行使对子公司的股东权利[2] 子公司运营规范 - 子公司需每年至少召开一次股东会和两次董事会，会议程序需符合《公司法》及《公司章程》[2] - 子公司重大经济活动（如改制重组、投融资）需按《上市规则》和公司规定程序执行[3] - 子公司须建立严格档案管理制度，妥善保管章程、决议、合同等重要文件[3] 人事管理机制 - 公司通过委派董事及高管实现对子公司的治理监控，人选由董事长与总经理协商或董事会决定[4] - 委派人员需定期向公司汇报经营情况，及时披露重大事项，并执行公司战略[4] - 子公司内部管理机构设置需提前向公司董事会备案[4] 财务管控要求 - 子公司会计核算需遵循《企业会计制度》及公司财务规定，定期报送报表并接受审计[5] - 子公司财务管理任务包括资金风险控制、资产保值增值及成本管理[5] - 子公司未经审批不得进行借款、担保或委托理财等行为[6] 审计与信息披露 - 公司定期或不定期对子公司实施审计，子公司需配合执行审计意见[6] - 子公司需及时向公司报告重大事项，包括诉讼、大额合同、亏损等[7] - 子公司季度/年度财务报表需在结束后10个工作日内提交，信息需书面签字盖章[7] 制度执行与更新 - 本制度未涵盖事项按相关法律法规及《公司章程》执行[8] - 制度自董事会审议通过生效，原《控股子公司管理制度》废止[8]

公司内部审计制度框架 - 公司设立董事会下属审计委员会负责内部审计工作，委员会由3人组成且独立董事占多数，召集人为会计专业人士 [2][4] - 审计委员会下设专职审计部，负责人由委员会提名董事会任免，机构独立行使监督权不受干预 [5][6][8] - 内部审计范围涵盖公司及分支机构、控股参股公司，依据包括《证券法》《审计法》及公司章程等 [10][11] 审计机构职责与权限 - 审计部需每季度向审计委员会报告工作，内容包含审计计划执行情况及发现问题 [13] - 权限包括调取财务资料、参与会议、封存可疑凭证、提出追责建议等，经授权可公告审计结论 [14][15][16] - 专项审计事项包括募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险业务，至少每半年检查一次 [35] 审计程序与执行规范 - 年度审计计划需董事会批准，季度计划在期初15日内制定，实施前3个工作日送达通知书 [24][26] - 审计报告需与被审计对象交换意见，异议需在3个工作日内提出，审计部需后续监督整改 [29][30][32] - 工作底稿保存10年，档案包含审计证据、处理决定、后续资料等，按国家规定管理 [27][55][56] 重点审计领域 - 销售循环审计要求大额订单经总经理审批，严格管控折让退货及坏账 [37] - 重大合同需备案评审，存货采购需评估供应商信用，固定资产划分标准为2000元以上 [39][40][43] - 货币资金审计需检查职务分离，税务审计关注税负合规性及退税情况 [46][47] 人员管理与奖惩机制 - 审计人员需具备会计技能、独立思考能力，回避利益冲突，禁止泄露机密 [17][18][19] - 违规行为包括篡改资料、抗拒检查等将受处分，涉嫌犯罪移送司法机关 [59][60] - 审计结果优异者可获晋级奖励，内控规范单位由公司表彰 [23][58]