东方电热年度股东会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书 致：镇江东方电热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《镇江东方电热科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本 所律师出席公司 2025 年度股东会，并就本次年度股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 1.本次年度股东会的召集 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次年度股东会的召集、 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2026-024 镇江东方电热科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案； 2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会的所有议案表决结果均对中小股东（除公司董事、高级管理人员以及 单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）单独计票。 一、会议召开和出席情况 1.镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度股东会于2026年5月 15日（星期五）下午2:00在江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室以现 场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会由公司董事会召集，董事谭克先生主持现场会议（董事长谭伟先生因出差 无法参会，出席会议的过半数董事共同推举董事谭克先生主持现场会议）。本次会议的召 集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 在出席本次股 ...