业绩数据 - 2023年度营业总收入587,374.77万元，同比减少7%[7] - 2023年度营业利润55,726.35万元，同比增长29%[7] - 2023年度归属于公司股东的净利润44,750.52万元，同比增长11%[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元(含税)，不转增不送股[13] 资金安排 - 拟申请19亿元自有资金买理财产品，资金可循环使用[14] - 拟向银行申请不超100亿元综合授信敞口额度，有效期至2024年度股东大会，额度可循环[16] 审计机构 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] 会议与决策 - 五届董事会第十七次会议2024年3月27日召开，9位董事全出席[3] - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告和议案通过，部分需股东大会审议[3][4][5][7] - 修订10项管理制度，部分需提交股东大会审议[20] - 设立战略与可持续发展委员会并制定细则[21][22] - 选举王庆凯等为战略与可持续发展委员会成员[23] - 调整公司组织架构[24] - 拟定2024年4月17日下午14：30召开2023年度股东大会[25]