证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-016 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十四次会议的通知，定于2024年4 月25日召开第八届董事会第四十四次会议。 2、本次董事会会议于2024年4月25日下午14:30以现场结合通讯方式召开并 表决，本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席董事 0人，以通讯表决方式出席董事2人），董事吴纯超先生，独立董事涂涛先生以通 讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 董事会认为：《2023 年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司 ...