5月16日，金力泰（300225）(300225.SZ)公告披露，董事会收到公司股东海南大禾企业管理有限公司(以 下简称"海南大禾")发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会的 函》，提议对非独立董事进行补选。然而，该议案以0票同意，5票反对，0票弃权的投票结果，未获公 司董事会审议通过。 根据公告，海南大禾作为金力泰第一大股东，其股权归属仍存在法律纠纷。董事会认为，海南大禾现在 提出召开临时股东大会的议案，无法确定是否为其真实股东的意思表示。且若召开股东大会审议董事补 选，而后续海南大禾现有股东的身份被人民法院判决推翻，则该等选举会对公司稳定性造成无法弥补的 损害。 与此同时，董事会还提出，此次提议候补的非独立董事提名人，缺乏与公司核心业务相关的行业经验， 难以对战略决策(如技术研发、市场拓展)提供有效建议，可能影响董事会决策的专业性，增加被提名的 非独立董事缺乏必要性。 此外，金力泰2024年年报已超法定披露期限，董事会认为，保障年度报告编制与披露为当前首要任务， 公司董事会需集中精力协调各方资源全力推动年报的编制。 事实上，根据此前公告，金力泰原计划4月29日披露202 ...

公司治理 - 董事会不同意股东海南大禾提议召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 提议内容为补选非独立董事 [1] - 第一大股东海南大禾股权归属存在纠纷 [1] - 公司2024年年度报告披露已超过法定期限 [1] - 现任董事会及管理层需集中精力推动年报编制 [1] - 被提名的非独立董事缺乏与公司核心业务相关的行业经验 [1] - 董事会认为补选可能影响决策专业性 [1]

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-027 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议未通过《关于股东提议召开临时股东大会的议案》 公司董事会于 2025 年 5 月 7 日收到海南大禾企业管理有限公司（以下简称 "海南大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第二 次临时股东大会的函》。海南大禾提请公司董事会尽快召开 2025 年第二次临时股 东大会并对非独立董事进行补选。同时要求审议以下议案： 1.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十四次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 5 月 16 日召开第八届董事会第五十四次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名；本次董事会会议 于 20 ...

之 法律意见书 二〇二五年五月 上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 不同意股东提议召开临时股东大会 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编：200120 网址: www.hiwayslaw.com 电话：021-58773177 传真：021-58773268 1 对于本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： （一）本所及本所律师依据《证券法》《执业办法》和《执业规则》等规定 及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； （二）本所律师仅对金力泰本次关于公司董事会对股东海南大禾提议召开公 司 2025 年第二次临时股东大会有关的法律专业事项发表意见，对于其他问题本所 律师不发表意见； （三）本所律师同意将本法律意见书作为公司董事会对股东海南大禾提议召 开公司 2025 年第二次临时股东大会相关事项的法律文件，随其他披露材料一起上 2 致： ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-028 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事会收到公司股东提议召开临时股东大会的函 暨董事会回复意见的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东提议召开临时股东大会的基本情况 2025 年 5 月 7 日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"、"金 力泰公司"）董事会收到公司股东海南大禾企业管理有限公司（以下简称"海南 大禾"）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司 2025 年第二次临 时股东大会的函》（以下简称"《函》"），《函》主要内容如下： 公司于 2025 年 4 月 18 日披露了《关于董事、高级管理人员辞职的公告》， 于 2024 年 12 月 27 日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 3 月 13 日披露了《关于董事 辞职的公告》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海金力泰化工 股份有限公司股东大会议事规则》及《上海金力泰化工股份有限公司章程》等规 定，为进一步完善金力泰公司的公司治理、更加有效地行使股东的监督权 ...

定期报告披露进展 - 公司无法在法定期限内（2025年4月30日）披露2024年年度报告及2025年第一季度报告，因财务信息核实查证程序未完成，需与相关方多轮协调 [1][2] - 公司股票自2025年5月6日开市起停牌，若停牌后两个月内仍未披露2024年年度报告，股票交易将被实施退市风险警示 [1][3] - 若被实施退市风险警示后两个月内仍未披露年报，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易 [1][3] 审计工作进展 - 公司正全力推进2024年度财务报表审计及年报编制工作，积极配合会计师事务所审计，确保及时提供所需资料 [2][4] - 公司与战略备库供应商及厦门怡科协调沟通，补充审计材料并解决待核实查证事项，争取尽快披露年报及一季报 [3][5] 监管动态 - 公司因未在法定期限内披露2024年年度报告，于2025年5月6日被中国证券监督管理委员会立案 [3][4]

业绩披露情况 - 原定于2025年4月30日披露2024年年报和2025年一季报，未能按时披露[2][3][4] - 截至2025年5月12日，仍未披露2024年年度报告[6] 股票相关 - 公司股票自2025年5月6日开市起停牌[2][4][7] - 若未按时披露年报，股票将被实施退市风险警示甚至终止上市[2][6][7] 后续行动 - 2025年5月6日，公司因未按时披露年报被证监会立案[7][8] - 公司正全力推进报告编制，与各方沟通争取尽快披露[5][8]

5月8日，上海金融法院官微发布了一则有关金力泰因虚假增持承诺被投资者起诉的庭审视频，对两名投资者起诉 金力泰、时任公司高管袁翔、罗甸证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，认定被告针对上述增持未履行的事 实构成虚假陈述行为，应当对投资者的投资损失差额进行赔偿，成为全国首例因增持爽约被判赔偿的案例。 除法定信批"难产"之外，A股上市公司金力泰（300225.SZ）近期可谓麻烦缠身。因四年前公司时任高管的3亿元 虚假承诺至今未实施，被百余名投资人集体起诉，两名投资人向上海金融法院提起赔偿诉讼一审判决，开创全国 此类案例公开披露先河；又因公司2024年年报和2025年一季报信披违规遭证监会立案调查停牌，股价一度出现连 续两个20%跌停。 "预计更多的金力泰投资人会因此起诉公司和时任高管，而且根据公司业已披露的信息，已经有百余位投资者对这 三方进行了起诉，提出的赔偿总金额达到5200余万元。"5月9日，一位接手金力泰投资者索赔案件的律师对《华夏 时报》记者透露。 公开信息显示，早在2024年1月4日，金力泰就因定期报告存在虚假记载被证监会处罚。彼时，金力泰成立全资子 公司上海金力泰实业发展有限公司，由其参与浙江运发文化 ...

公司动态 - 金力泰收到中国证券监督管理委员会的立案告知书 [1] - 立案原因为公司未在法定期限内披露2024年年度报告 [1] - 立案决定日期为2025年5月6日 [1] 监管事项 - 立案依据为《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规 [1]

公司动态 - 金力泰因未在法定期限内披露2024年年度报告被中国证监会立案 [1] - 公司于2025年5月6日收到《立案告知书》 [1] - 立案调查期间公司将积极配合调查工作并关注后续进展 [1] 经营影响 - 公司表示上述事项不会对正常生产经营活动产生影响 [1]