经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事华小宁先生为公司第五届董 事会独立董事专门会议召集人，任期与本届董事会任期一致。 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事第 一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意 见。全体独立董事共同推举独立董事华小宁先生主持本次会议，会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事专门会 议工作制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 - 1 - 经核查，公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身 经营管 ...