证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-076 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于2024年8月22日下午14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年8月12日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持。应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事李志先生、武军先生、张晓云女士、孙玉麟先生 以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于<公司2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 与会董事一致认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完 ...