证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2024-084 深圳市洲明科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于2024年8月30日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。召 开本次会议的通知已于2024年8月27日以电子邮件及短信方式通知各位董事。会 议由公司董事长林洺锋先生召集和主持，应出席会议表决的董事7人，实际出席 会议表决的董事7人，其中董事武军先生、张晓云女士、华小宁先生、孙玉麟先 生、黄启均先生以通讯方式出席会议，公司全体监事、全体高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、与会董事经过认真讨论并表决，形成决议如下： 1、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议并通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运 ...