2023 年第一次会议审核意见 本次回购股份方案符合中国证监会《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》规定的回购条 件，股份回购的实施不会对公司持续经营和偿债能力造成重大不利影响，回购完 成后股权分布仍然符合上市条件，不会影响公司上市地位。本次回购股份基于公 司对未来发展的信心，能够有效维护广大股东利益，回购股份用于员工持股计划 或股权激励有利于充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工利益紧密结合在一起，增强公司发展的动力。我们一致同意本次回购股份方 案，并同意提交公司董事会审议。 根据中国证监会《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直科技股份有 限公司独立董事制度》等有关规定，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 4 日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，审议通过了《关于向关联方采购暨关联交易的议案》、《关于公司 回购股份方案的议案》。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 ...