证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-010 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...