证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-020 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 18 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第五次会议。召开 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》的第三 节"管理层讨论与分析"章节。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》。 第五届独立董事李天天先生、邓泽林先生、蒋 ...