广东宝莱特医用科技股份有限公司 一、本次修订的制度明细 广东宝莱特医用科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 1 公司治理相关制度修订对照表 广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》、《关于修订公司治理相关制度的议案》，为提升公司管理水平、 完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对公司治 理相关制度进行修订，具体修订情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易决策制度》 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 否 | 二、各个制度修订对比情况 1. 《董事会议事规则》 ...