证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-043 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通 知于 2024 年 8 月 7 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在 公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 鉴于梁云凤女士已辞去公司独立董事职务，公司董事会提名委员会广泛搜寻 人选、征询相关候选人本人意见并对相关独立董事候选人的个人履历、工作实绩 等进行了审查。公司董事会提名于莹女士（候选人简历详见附件）为公司第六届 董事会独立董事候选人，同时，在其任职资格经公司股东大会审议通过后，将由 于莹女士担任 ...