上海市广发律师事务所 关于卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：卫宁健康科技集团股份有限公司 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会于 2024 年 9 月 23 日在上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派成赟律师、陈雨兰律师 出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响 ...