证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2024-075 卫宁健康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 6 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式 进行。 现场会议召开时间为：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:30，会 议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。 网络投票时间为：2024 年 9 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-1 ...