证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-75 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 8 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。 与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 该议案尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 四、审议通过《关 ...