证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-80 河北常山生化药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议经审议通过决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公司 2023 年第三次 临时股东大会，现就有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议时间：2023 年 12 月 29 日下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 3）委 托他人出席现场会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交 ...