证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-84 河北常山生化药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以公告方式向全体股东发出召开 2023 年第三次临时股东大会的通知。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产 业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开， 本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生主持本次会议；通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15—9:25、9:30—11:30、 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 出席本次股东大会的股东共 32 名，代表有表 ...