证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2024-15 第五届董事会第十四次会议决议公告 河北常山生化药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议于 2024 年 4 月 16 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通 知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公 司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会报告公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年董 事会工作重点。详细内容详见公司同日发布的《2023 年年度报告》中第三节"管 理层讨论与分析"及第四节"公司治理"部分。 第五届董事会独立董事曹德英先生、王相君 ...