内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理 - 董事会有7名董事，3名独立董事[7] 审计工作 - 2023年审计部围绕专项、子公司审计等开展工作[9] 制度建设 - 建立突发事件应急机制和预案[10] - 业务环节不相容职务分离，明确职责权限[12] - 建立货币资金收支保管授权批准程序[12] - 完善采购管理制度[13] - 规范财务报告编制并聘请审计[14] - 制定预算、关联交易管理制度[14] - 原则上不对外担保，严格管理合同[15] - 实施应收账款管理[16] - 建立印鉴保管和使用审批流程[17] - 建立信息沟通和反馈渠道[18] 重要性水平 - 以利润总额5%和净资产0.5%衡量财务报表重要性[20] - 以直接损失占净资产0.5%衡量非财务报告重要性[21] 未来展望 - 2024年持续推进内部控制体系梳理完善及监督检查[23]