佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-074 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六临时次会议 于2024年8月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 8月18日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。董事长陈绍鹏先生、董事吴宣立先生、周庆彤先生、陆昕女士以视 频会议方式参加并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。 经与会董事认真审议，形成了以下决议： 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于下属子公司拟与实际控制人签署<可转换债券展期协议> 暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司与实际控制人及 控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的公告》。 关联董事陈绍鹏先生和吴宣立先生对本项议案回避表决。 ...