第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳沃食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八临时次会议 于2024年10月9日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2024年 9月30日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议 的董事7名。董事周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。会议由董 事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决 议： 佳沃食品股份有限公司 证券代码：300268 证券简称：ST佳沃 公告编号：2024-091 佳沃食品股份有限公司 一、会议审议通过以下议案 1. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度审计机构的 公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》 ...