证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-001 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日上午9:15—下午15:00期间任意时间。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等的规定。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年1月15日上午10:00 （2）网络投票时间： 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取 ...