| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"）第六届监事会第 十次会议的会议通知于2024年1月31日以电话及邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2024年2月4日在上海浦东新区川大路518号以现场结合 通讯表的方式召开。 第 1 页 共 2 页 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、审议通过《关于回购股份方案的议案》。 3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 经核查，监事会认为：本次回购公司股份方案及决策程序合法、 ...