开能健康科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《开能健康科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由五名董事组成，其中包括两名独立董事。董事会设董事长 一名，副董事长一名。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会,并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...