开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程》并办理公司工商 变更登记的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 相关要求以及公司实际情况，公司董事会拟对公司《公司章程》相关条款进行如下 修订： | 序号 | | 原《公司章程》内容 | | | | | | 修改后《公司章程》内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第一百零七条 董事会由 6 | | | 名董事组 | | 第一百零七条 董事会由 | | 5 | 名董事组 | | 1 | | 成，设董事长 人，副董事长 1 | | 1 | 人，独立 | 成，设董事长 | 1 | 人，副董事长 | 1 | 人，独立 | | | | 董事 3 | 人。 | | | 董事 2 人。 ...