| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议并 通过了关于提请召开公司股东大会的议案，决定召开本次股东大会，召集召开程 序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 3、会议地点：上海浦东新区川大路 518 号会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（见附件三） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...