| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称"公司"） 第六届董事会第十 三次会议的会议通知于2024年3月12日以电话及书面的方式发出。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，并就紧急召开本次会议的原 因作出了说明，监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 2、本次董事会会议于2024年3月12日在上海浦东新区川大路518号以现场结 合通讯表决的方式召开。 与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决 的方式进行了表决，且通过了以下决议： 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 1、会议以 5 票同意 ...