同时，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于变更公司 第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，选举侯郁波先生担任薪酬与考核 委员会主任委员。 开能健康科技集团股份有限公司 关于变更第六届董事会部分专门委员会委员及主任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 12 日召开 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更第六届董事会部分专门委员会委员 的议案》。鉴于公司原独立董事王高先生于 2024 年 2 月 26 日任职期满六年辞职离任， 同时辞去其在公司董事会各专门委员会中担任的相关职务（非会计专业人士），公司 董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作 细则的有关规定，并结合公司上述实际情况同意对公司薪酬与考核委员会、提名委员 会、战略委员会成员进行如下变更： | 董事会专门委员会 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | - ...