| 证券代码：300272 | 证券简称：开能健康 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123206 | 债券简称：开能转债 | | 开能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议的会议通知于2024年4月9日以邮件方式发出。 第 1 页 共 8 页 较好地完成了2023年度经营目标。 2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年度董事会 工作报告》； 2、本次董事会会议于2024年4月19日在上海市浦东新区川大路518号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，公司监事会成员及高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议决议情况 与会各 ...