本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-046 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长瞿建国先生主持。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年5月16日上午10:00开始 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 2、会议召开的地点：上海浦东新区川大路518号公司会议室。 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《 ...