重庆梅安森科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称"梅安森"或"公司"）第五届董 事会第二十七次会议通知于2024年7月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年7 月5日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、程源伟以通讯表决方式参加）。本 次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合 法有效。 一、本次董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票 表决的方式审议通过了以下议案： 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-048 1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充 流动资金的议案》 本次终止"基于5G+AI技术的智慧城市管理大数据管控平台项目"并将该项 目剩余募集资金永久补充流动资金系根据公司实际经营情况而做出 ...