业绩数据 - 2023年归属于母公司股东的净利润为20,140.21万元，扣除非经常性损益的净利润为18,402.77万元[46] - 2023年总股本21,471.61万股，发行后为27,913.10万股[48] - 2023年加权平均净资产收益率为16.46%，扣非后为15.04%[49] 用户数据 - 我国供电电压等级大于等于10kV的工商业用户超过200万户[12] 未来展望 - 未来随着政策推动和新能源在工商业装机量的提高，微电网系统的市场需求会持续增加[20] 新产品和新技术研发 - 公司主推AcrelEMS能效管理平台（EMS 2.0），正在加速研发EMS3.0（安科瑞微电网智慧能源平台），且已完成产品研发架构[16] 市场扩张和并购 - 本次募投项目通过购置设备和搭建系统，提升公司智能装备制造能力，增强盈利能力，提高市场占有率[18] 其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票不超64,414,837股，募集资金不超过80,000.00万元[5] - 本次发行拟募集资金总额80,000.00万元，扣除发行费用后拟投资于研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目及补充流动资金[22][31] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者[24][25][33] - 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27][33] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[21] - 若派发现金股利，调整后发行价格P1=P0 - D；若送股或转增股本，P1=P0/（1 + N）；若两项同时进行，P1=（P0－D）/（1 + N）[27] - 证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象[24] - 信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购[24] - 本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[34] - 本次证券发行拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%[38] - 本次证券发行董事会决议日距离前次募集资金到位日不少于18个月[38] - 本次证券发行募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过募集资金总额的30%[39] - 公司拟采取措施降低向特定对象发行摊薄即期回报的影响[58] - 公司将加强经营管理和内部控制，提高整体盈利能力[58] - 公司将加快募投项目进度，争取早日达产提升盈利能力[60] - 公司严格管理募集资金，保证合理规范使用[61] - 公司完善利润分配政策，强化投资者回报机制[62] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营、按规定补充承诺、履行填补措施[65] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[66] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[66][67]