人员与规模 - 截至2025年末，天健现有合伙人250名，注册会计师2363名，签署过证券服务业务审计报告的超954人[1] 业绩情况 - 2024年度业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年年报上市公司审计客户756家，审计收费总额7.35亿元[2] 风险保障 - 截至2025年末，天健累计计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 监管情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等[4] - 112名从业人员近三年因执业行为受行政处罚15人次等[4] 业务执行 - 2025年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[7] - 2025年制定审计工作方案并按时提交成果[8][9] - 天健制定并有效执行系统性信息安全控制制度[10]

授信额度 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超18亿元[2][4] - 公司及子公司江苏安科瑞电能服务拟申请集团授信额度不超3亿元[2] 授信相关 - 授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] - 申请方式包括信用授信、保证金质押等[2] - 授信银行包括中国银行、工商银行等[2] 授权事项 - 董事会拟授权董事长、总经理周中处理申请授信额度事务[3] - 授权决议有效期至2026年度股东会会议召开[3]

薪酬方案审议 - 公司于2026年3月27日召开会议审议通过董高薪酬方案，待2025年度股东会审议[2] 薪酬构成与标准 - 独董年薪制，津贴8万元/年，半年发放一次[4] - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[5] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[6] 薪酬相关规则 - 兼任多职按薪酬孰高确定标准[7] - 离任按实际任期算薪发放[7] - 薪资调整参考同行业、通胀和公司盈利状况[7] 薪酬发放与规定 - 薪酬为税前，董事长审批后发放，公司代扣税[7] - 方案按法律和章程执行，不一致时依后者修改[8][9] 备查文件 - 第六届董事会及薪酬与考核委员会会议决议[10]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年度给予天健审计报酬66.98万元（不含税）[1] - 续聘议案需提交公司2025年度股东会审议[9] 天健会计师事务所情况 - 2025年末合伙人250人，执业注册会计师2363人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元[2] - 2024年上市公司客户756家，同行业578家[2][3] - 截至2025年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 天健处罚情况 - 近三年天健受行政处罚4次等[4] - 112名从业人员近三年受处罚等情况[5]

业绩说明会安排 - 2026年4月9日15：00 - 17：00举办2025年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网平台参与[1] 参会人员 - 董事长周中、董事兼多职罗叶兰、独立董事姚宝敬出席[1] 问题征集 - 截止2026年4月6日15:00公开征集问题[1] - 可访问指定网址或扫码进入征集页面[1]

制度修订 - 2026年3月27日召开会议，审议通过制定、修订部分治理制度议案[1] - 需修订16项制度，如股东会议事规则等[2][4] - 需制定3项制度，如董事、高级管理人员薪酬与考核制度等[2][4] 审议安排 - 序号1 - 7项制度尚需提交公司股东会审议[4] 文件信息 - 修订制度具体内容详见巨潮资讯网相关文件[4] - 备查文件为第六届董事会第二十次会议决议[5]

业绩总结 - 2025年营业总收入10.94亿元，同比增长2.90%[2] - 2025年净利润2.05亿元，同比增长20.81%[2] - 2025年综合毛利率46.45%，同比增长1.78%[2] 公司治理 - 2025年召开10次董事会[3] - 2025年召集2次股东会[5][6] - 2025年董事、高管税前报酬总额986.05[11] 未来展望 - 2026年完善公司治理运行机制和制度[12] - 2026年加大研发投入保持产品竞争力[12] - 2026年加强风险防控优化内部管理[13]

关于"质量回报双提升"行动方案进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院 常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以投资者为本"的发展理念，不断提升公司管 理层的经营管理水平，科学制定公司的发展策略，稳步提升公司市场竞争力和市场风险 的应对能力。安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日，制 定了"质量回报双提升"行动方案。现就 2025 年度公司落实该行动方案的进展情况报 告如下： 一、在聚焦主业，推进公司稳步高质量发展方面 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2026-025 安科瑞电气股份有限公司 公司专注于从事中低压企业微电网能效管理所需的设备和系统的研发、生产、销售 及服务，产品应用涵盖低碳园区、绿色高校、智慧医院、轨道交通、智慧工厂、智慧楼 宇、数据中心等多个领域。公司持续积极探索与人工智能、大模型的深度融合，通过将 人工智能与能源管理相 ...

财务与内控 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2025年度未存在违规关联交易事项[11] - 以利润总额5%衡量利润表整体重要性水平[11] - 以净资产5%衡量资产负债表整体重要性水平[11] - 以直接损失占净资产5%衡量非财务报告重要性水平[13] 组织与人力 - 公司共有681名员工，含硕士及以上51人，本科生505人，大专及其他125人[7] - 建立13个职能部门，形成完善内部组织机构[6] - 董事会下设提名、薪酬与考核、战略决策和审计委员会[6] - 审计委员会由3名独立董事组成，1名会计专业人士任召集人[7] - 制定多项人力资源政策，实行全员劳动合同制[7] 制度执行 - 2025年审计部按计划开展工作，问题已整改[7] - 严格执行资金管理相关制度，确保资金使用合理安全[8] - 制定销售制度流程，保证销售与收款真实合法[9]

人员数据 - 截至2025年末天健现有合伙人250名，注册会计师2363名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超954人[2] 业绩总结 - 天健2024年度业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[3] - 天健2024年年报上市公司审计客户756家，审计收费总额7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[3] 审计相关 - 2024年度股东会审议通过续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[4] - 天健为公司2025年度财务报告等审计并出具报告[6] - 天健为公司出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年4月8日审计委员会审议通过续聘天健为2025年度审计机构议案[7] - 2025年12月审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[7] - 2026年3月17日审计委员会审议通过相关议案并同意提交董事会[8] - 审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2025年年报审计工作[9]