发行信息 - 向特定对象发行不超过64,414,837股A股股票[6] - 发行对象不超过35名特定投资者[22] - 募集资金总额不超过80,000.00万元[25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] 时间节点 - 报告期为2020 - 2023年1 - 9月[6] - 申报基准日为2023年9月30日[6] - 2023年6月律所担任特聘专项法律顾问[14] - 2023年7月20日董事会审议通过多项发行相关议案[20] - 2023年8月18日董事会同意将议案提交股东大会审议[20] - 2023年9月4日股东大会审议通过相关发行议案[21] 资金用途 - 研发总部及企业微电网系统升级项目拟投入45,000.00万元[26] - 企业微电网产品技术改造项目拟投入11,000.00万元[26] - 补充流动资金拟投入24,000.00万元[26] 公司概况 - 注册资本为21471.6125万元[33] - 控股股东、实际控制人为周中[60] - 拥有7家全资子公司、1家控股子公司和1家参股企业[79] - 主营业务收入占比在99%以上（2020 - 2023年1 - 9月）[66] 知识产权 - 拥有118项境内注册商标，6项境外注册商标[81] - 拥有391项专利权[81] - 拥有347项计算机软件著作权[81] - 拥有129项作品著作权[81] 公司治理 - 董事会成员9人，独立董事5人[103] - 监事会成员3人，职工代表监事1人[103] - 总经理1人，副总经理4人（1人兼任财务总监及董事会秘书）[103] 合规情况 - 天健会计师出具无保留意见审计报告[40] - 本次发行符合相关规定条件[37] - 募集资金项目已履行必要程序[115] - 无擅自改变前次募集资金用途情形[117] - 无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[120]