证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-013 安科瑞电气股份有限公司 序号 制度名称 备注 1 《独立董事专门会议工作细则》 制定 2 《战略决策委员会工作细则》 修订 3 《审计委员会工作细则》 修订 4 《提名委员会工作细则》 修订 5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 二、下列制度经董事会审议通过之日起生效 本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定 的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。 特此公告。 安科瑞电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司定于2024年3月29日召开第五届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 。现将相关情况公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况， 并根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件 ...