证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-014 安科瑞电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会已任期届满，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董 事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。根据《公司章程》的 规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 5 名。 董事会提名周中先生、朱芳女士、罗叶兰女士、宗寿松先生为第六届董事会非 独立董事候选人，提名刘捷先生、李仁青先生、姚宝敬先生、高小平先生、宋建刚 先生为第六届董事会独立董事候选人（上述董 ...