战略决策委员会工作细则 安科瑞电气股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中国人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司设立董 事会战略决策委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略决 策委员会委员的董事仍应当依照法 ...