证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-049 市 式 二、董事会会议审议情况 海 召 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 日 在 北 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表 决 京 方 公 决 淀 开 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 区 塔 院 ， 会 议 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事推荐，由董事杨振 华先生担任公司第六届董事会的董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会任期届满之日止。 司 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合 志 号 飞 利 应 参 与 表 公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公 ...