证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-052 北京飞利信科技股份有限公司 关于董事会秘书任期届满离任 及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日完成 董事会换届工作，并召开公司第六届董事会第一次会议，根据公司董事会会议决 议，原董事会秘书李婷女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离 任后不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，李婷女士未持有公司股份，亦 不存在应履行而未履行的承诺事项。 李婷女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，致力于推动公司高质量发展， 在提升公司治理水平等方面做出了重大贡献。公司对李婷女士在任职期间为公司 发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理 代行董事会秘书职责的议案》，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董 事会指定副总经理吴明进女士代行董事会秘 ...