证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-061 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 2 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室召 开。公司已于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式通知了全体董事。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场结合线上 会议表决方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司董 事会秘书列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2023 年 11 月 3 日 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事审议，聘任吴明进 女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会 ...