证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2023-062 北京飞利信科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日披露 了《关于董事会秘书任期届满离任及指定副总经理代行董事会秘书职责的公告》 （公告编号：2023-052），原董事会秘书李婷女士因个人原因，申请辞去公司董 事会秘书的职务。根据相关规定，公司指定副总经理吴明进女士代行董事会秘书 职责，最长不超过三个月。 2023 年 11 月 2 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司 董事会同意聘任吴明进女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。独立董事对本事项发表了明 确同意的独立意见。 吴明进女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所 ...