证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2023-045 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十二次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 8 月 11 日在北京市北京 经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各 位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯 翔先生主持，应出席本次会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合 法、有效。经全体董事认真审议，表决通过以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳 证券交易所的规定，编制公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半 年度报告 ...