北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 4 日在北京市北京经 济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 2 月 26 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 北京利德曼生化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于重新审议全资子公司房屋租赁暨关联交易的议 案》 本次重新审议公司之全资子公司广州利德曼医疗科技有限公司与公 司关联方签订的《房屋租赁合同》以及《物业管理服务合同》是基于相 关规则要求，每三年对该协议重新审议。相关交易价格遵循了平等、自 愿、等价 ...