北京利德曼生化股份有限公司独立董事专门会议议事规则 北京利德曼生化股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 中华人民共和国公司 法》（以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法》"）、 上市公司独立董事管理办法》（以下简称" 独董管理办法》"）等法律、法规、 规范性文件以及 北京利德曼生化股份有限公司章程》（以下简称" 公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 ...