证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2024-015 北京利德曼生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日在北京市北京 经济技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以现场方式召开。本次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长王凯翔先生主持， 应出席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，会议投票表 决通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露 的《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事王艳女士、张志谦先生、安娜 ...