本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏三六五网络股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十一 次会议于2024年4月23日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2024年4月11 日以电子邮件的方式发出。会议应参与董事5名，实际参与董事5名，会议由公司 董事长胡光辉主持，部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 会议经认真审议后，决议如下： 证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2024-004 江苏三六五网络股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 一、审议通过了公司《2023 年年度报告》全文和摘要； 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。 《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》详见中国证券监督管 理委员 ...