三六五网:2023年度股东大会决议公告
证券代码:300295 证券简称:三六五网 公告编号:2024-015 江苏三六五网络股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议; 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一)会议召开及出席情况 江苏三六五网络股份有限公司(以下简称"公司") 2023年度股东大会于 2024年6月21日(星期五)在南京市雨花台区花神大道90号中兴研发大楼3号楼公 司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议通知于2024年4月24日 以公告方式向全体股东发出;本次股东大会由公司董事会召集,副董事长齐东先 生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关 人士出席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 出席现场会议和参加网络投票的股东(包括代理人)共计9人,代表股份 29,836,405股,占上市公司总股份的15.6 ...