证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2024-040 富春科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 2、会议通知时间：2024 年 8 月 11 日 3、会议通知方式：书面送达和电话通知 4、会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六 层会议室 6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开 7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分 别为：缪福章、叶宇煌、刘茂锋、林梅、朱霖、欧永洪、陈章旺 8、会议主持人：董事长缪福章 9、会议列席人员：公司监事、高级管理人员 一、董事会会议召开情况 1、董事会届次：第五届董事会第七次会议 经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 2、第五届审计委员会会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 富春科技股份有限公司（以下简称"公司 ...